孟加拉金融情报机构将成立指导委员会，打击贸易洗钱

孟加拉金融情报机构 (BFIU) 决定成立一个跨部门指导委员会，联合公共和私营部门利益相关方，加强打击贸易洗钱 (TBML) 的力度。这一决定是在周日由BFIU组织的一次会议上做出的，参会者包括相关政府机构代表和15家商业银行（scheduled banks）。

拟成立的委员会将负责识别贸易洗钱风险，改善信息共享和跨机构协调，并支持对可疑案件的调查。

参会机构包括孟加拉央行 (Bangladesh Bank) 外汇政策司和外汇运营司、国家税务局 (National Board of Revenue) 中央情报小组和海关情报与调查局、多个海关、刑事调查部 (Criminal Investigation Department)、反腐败委员会 (Anti-Corruption Commission) 以及15家商业银行。

与会者分享了各自的经验，讨论了现有挑战、新兴风险以及遏制贸易洗钱所需的措施。他们指出，贸易洗钱手法日益复杂且不断演变，凸显了采取协调行动、建立有效信息共享机制和加强风险分析框架的必要性。

会议强调，监管和执法机构、商业银行、海关当局以及其他私营部门利益相关方之间需要加强合作，同时加强针对特定机构的监控。

拟成立的指导委员会将审查现有风险和挑战，评估当前措施，加强信息共享机制，并确定未来行动。委员会还将定期举行会议，审查相关机构的活动并给予必要的指导。

BFIU表示，希望该委员会能够改进对潜在贸易洗钱活动的识别、可疑交易的监控、相关信息的分析以及调查的协调。