孟加拉央行聘请8家外国机构追踪42家违约企业海外资产

孟加拉央行 (Bangladesh Bank) 已向各银行提供一份名单，列出8家国际法律和法务咨询公司，用于追踪42家企业的海外资产。这些企业每家违约贷款超过200亿塔卡，涉嫌将资金洗至海外。央行执行董事兼发言人阿里夫·侯赛因·汗 (Arief Hossain Khan) 告诉《商业标准报》(The Business Standard)，这些公司将负责识别资产，并采取法律步骤扣押或查封，追回的资金将带回孟加拉。

根据相关银行提供的信息，这些公司将识别违约借款人海外资产的位置、性质和价值，然后根据所在国法律采取法律措施追回资产。阿里夫说：“如果通过法律程序识别并成功查封或扣押任何资产，其后续出售或处置所得将带回孟加拉，用于偿还相关银行的欠款。”

8家公司包括：均富 (Grant Thornton)、RI Consortium、贝克·麦坚时 (Baker McKenzie) 和普华永道 (PwC)、欧华 (DLA Piper) 和 Kroll、安永 (EY) 和 Dentons、Rahman Ravelli 和 Interpath、BCG 和 HHR、以及 Animus Associates。这些外国律所不收取前期费用或开支，而是成功追回资产后，按追回金额的固定比例收取报酬。因此，它们将按“不成功不收费”的方式工作。

据初步判断，洗钱或资产可能位于美国、英国、阿联酋 (UAE)、加拿大、新加坡、比利时、新西兰、香港、中国、马来西亚、泰国和澳大利亚。

发言人还表示，今天（8月9日），38家银行的高管与孟加拉金融情报机构 (BFIU) 举行会议，央行行长出席，会上确定了这42家企业。此前，央行已针对前总理谢赫·哈西娜 (Sheikh Hasina) 的家族和10个商业集团启动类似调查，指控其在海外洗钱。反腐败委员会、警方刑事调查部、相关海关和所得税部门正在推进该调查。同时，相关银行也在寻求外国律所协助，从借款人的海外资产中追回违约贷款。