BFIU报告揭示：七家公司如何助S Alam掌控伊斯兰银行

孟加拉金融情报机构（BFIU）的一份报告揭示了S Alam集团如何通过七家关联公司及贷款，逐步收购并掌控孟加拉最大的伊斯兰银行（Islami Bank Bangladesh）的股份。该报告已提交至高院。

这七家公司分别是：Paradise International、First Security Capital and Investment、Armada Spinning Mills、Grand Business、ABC Ventures、Platinum Endeavours和Blue International。报告指出，这些公司在早期阶段被用于整合银行所有权，所用资金主要来自S Alam集团旗下公司的账户，以及通过关联或虚构实体获得的贷款。

在报告重点提到的大额交易中，Paradise International收购了22.3万股，价值7.133亿塔卡。资金通过S Alam Super Edible Oil的账户流转，并辅以多个实体（包括Momentum Business Center、Epic Able Traders、Invention Trade International、Abdul Awal & Sons (Patiya)、Nabir Trading和Existence Trade Agency）的贷款。报告确认Paradise International的Tanveer Ahmad是S Alam集团董事长Mohammed Saiful Alam的侄子。

另一笔交易中，First Security Capital and Investment通过Excel Dyeing and Printing收购了6430万股。BFIU发现融资经由Sonali Traders、S Alam Super Edible Oil和S Alam Refined Sugar Industries流转。Excel Dyeing and Printing的董事Badrunnesa和Wahidul Alam被确认为S Alam的近亲。报告还指出，参与融资的几个实体是伊斯兰银行的主要贷款违约方。

Armada Spinning Mills通过First Security Capital收购了3370万股。融资来自S Alam Super Edible Oil、S Alam Vegetable Oil和S Alam Refined Sugar Industries，以及Green Expose Traders的贷款——调查人员称后者是一个虚构的S Alam关联实体。报告还提到Armada董事Jesmin Arshad是Md Arshad的妻子，而Md Arshad是S Alam的姻亲。

Grand Business在2017年通过Unicap Securities购买了3250万股，ABC Ventures通过First Security Capital购买了223万股。两起交易中，BFIU均追踪到资金来自S Alam关联实体，包括S Alam Refined Sugar Industries和Sonali Traders。

Platinum Endeavours通过First Security Capital购买了3220万股，资金据称来自S Alam Steels、S Alam Super Edible Oil、Genesis Textiles Accessories and Apparels、S Alam Properties和S Alam and Company。部分融资来自Paradise International——BFIU称其为空壳公司。报告确认Platinum Endeavours董事Mostan Billah Adil是S Alam的另一个侄子。

Blue International通过First Security Capital and Investment收购了323万股。调查人员追踪到资金来自Sonali Traders、Chemon Ispat、S Alam Steels、S Alam and Company、S Alam Properties和Genesis Textiles。部分融资与Platinum Endeavours有关。据BFIU引用的记录，Blue International董事总经理Mushfiqur Rahman是S Alam的亲戚，也是Unitex Group（由S Alam女婿经营）的官员。

这些发现是更大规模调查的一部分，旨在揭示这家总部位于吉大港（Chattogram）的企业集团如何通过代理股东和借款获得银行控制权。