FBI调查阿根廷足协洗钱案，涉及2.6亿美元资金转移

据阿根廷《民族报》报道，美国联邦调查局（FBI）已对阿根廷足球协会（AFA）涉嫌洗钱展开调查，重点关注其在美国的财务活动。调查涉及AFA如何通过美国金融系统转移资金，以及是否存在犯罪行为。

报道称，位于佛罗里达州的TourProdEnter LLC公司也受到调查，该公司据称管理AFA的海外财务。文件显示，TourProdEnter LLC通过五家美国银行（花旗银行、Synovus、美国银行、摩根大通和PNC银行）的账户处理了至少2.6亿美元的AFA收入。其中约5700万美元被转移至多家公司和受益人，但无合理解释。另有数千万美元汇往未提供可识别服务的公司，这些公司由领取社会福利的个人控制。

FBI尚未公开评论此案，也未正式提出洗钱指控。AFA主席克劳迪奥·塔皮亚（Claudio Tapia）此前曾因逃税被指控，并与阿根廷总统哈维尔·米莱（Javier Milei）就足球俱乐部所有权结构发生争议。AFA和TourProdEnter LLC均未回应最新指控。